关于召开第六次股东大会的公告
2017-02-16 22:17:51 来源:乐虎168新闻网
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江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司(以下简称“乐虎168农商银行”)董事会决定召开第六次股东大会。根据本行章程,特公告如下: 一、会议时间及地点 2017年3月16日(星期三)上午8:30在乐虎168农商银行七楼会议室召开,会期预计半天。 二、会议出席对象 本行董事、监事、高级管理人员,截至2016年12月31日登记在册的本行全体股东。 三、会议议题 1.听取并审议《乐虎168农商银行第二届董事会2016年度工作报告》的议案; 2.听取并审议《乐虎168农商银行第二届监事会2016年度工作报告》的议案; 3.听取并审议修改《乐虎168农商银行章程(草案)》的议案; 4.听取并审议修改《乐虎168农商银行董事会议事规则(草案)》的议案; 5.听取并审议《乐虎168农商银行2016年度财务执行情况和2017年度财务预算报告》的议案; 6.听取并审议《乐虎168农商银行2016年度利润分配方案》的议案; 7.听取并审议增资扩股的议案; 8.听取并审议《乐虎168农商银行监事会对2016年度董事会、经营管理层、董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案。 注:因公告版面有限,各位股东如需了解会议详细内容,请与本行办公室联系,索取会议相关材料(会场不再另发)。 四、会议出席办法 (一)出席会议登记。 1.登记时间:本公告发布之日起至2017年3月6日前。 2.登记地点:乐虎168农商银行所属各营业网点。 3.登记方法: (1)法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 (2)个人股东拟亲自出席会议的,须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席,委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。 注:登记时,本行工作人员将查验相关证件,并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。 (二)出席会议签到。 出席会议时,股东或股东代理人须持本人身份证,提前半小时到会场办理签到手续。 五、其他 1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。 2.本公告发布地点:《乐虎168快报》及乐虎168农商银行各营业网点公告牌。 3.联系部门:乐虎168农商银行董事会办公室; 联系电话:0517-86859516、13813333033; 电子信箱:[email protected] 邮编:211600。 特此公告。 2017年2月17日   附: 江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司 第六次股东大会授权委托书 兹全权委托            先生(女士)作为本人(本单位)的代理人,出席江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司第六次股东大会,并代表本人(本单位)对列入本次大会审议的各项议案进行表决,代理人可投赞成票、反对票或弃权票,并代为签署相关文件。 本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。 委托人身份证(法人代码证)号码:   委托人持股数:   受托人姓名:   受托人身份证号码:   委托人姓名/名称:   (签章): 签署日期:     年    月    日 出席会议回执单 江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司: 本人(本单位)已收到贵公司《关于召开江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司第六次股东大会的通知》,并届时准时出席会议。 特此回函确认。 联系人:   联系电话:   传真电话:   本人签名(或单位盖章): 年    月    日
本文来源:乐虎168快报讯 责任编辑:LY004
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