关于召开第六次股东大会的公告
2017-02-16 22:17:51 来源:乐虎168新闻网
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江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司(以下简称“乐虎168农商银行”)董事会决定召开第六次股东大会。根据本行章程,特公告如下:

一、会议时间及地点

2017年3月16日(星期三)上午8:30在乐虎168农商银行七楼会议室召开,会期预计半天。

二、会议出席对象

本行董事、监事、高级管理人员,截至2016年12月31日登记在册的本行全体股东。

三、会议议题

1.听取并审议《乐虎168农商银行第二届董事会2016年度工作报告》的议案;

2.听取并审议《乐虎168农商银行第二届监事会2016年度工作报告》的议案;

3.听取并审议修改《乐虎168农商银行章程(草案)》的议案;

4.听取并审议修改《乐虎168农商银行董事会议事规则(草案)》的议案;

5.听取并审议《乐虎168农商银行2016年度财务执行情况和2017年度财务预算报告》的议案;

6.听取并审议《乐虎168农商银行2016年度利润分配方案》的议案;

7.听取并审议增资扩股的议案;

8.听取并审议《乐虎168农商银行监事会对2016年度董事会、经营管理层、董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案。

注:因公告版面有限,各位股东如需了解会议详细内容,请与本行办公室联系,索取会议相关材料(会场不再另发)。

四、会议出席办法

(一)出席会议登记。

1.登记时间:本公告发布之日起至2017年3月6日前。

2.登记地点:乐虎168农商银行所属各营业网点。

3.登记方法:

(1)法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东拟亲自出席会议的,须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席,委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

注:登记时,本行工作人员将查验相关证件,并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

(二)出席会议签到。

出席会议时,股东或股东代理人须持本人身份证,提前半小时到会场办理签到手续。

五、其他

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2.本公告发布地点:《乐虎168快报》及乐虎168农商银行各营业网点公告牌。

3.联系部门:乐虎168农商银行董事会办公室;

联系电话:0517-86859516、13813333033;

电子信箱:[email protected]

邮编:211600。

特此公告。

2017年2月17日

 

附:

江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司

第六次股东大会授权委托书

兹全权委托            先生(女士)作为本人(本单位)的代理人,出席江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司第六次股东大会,并代表本人(本单位)对列入本次大会审议的各项议案进行表决,代理人可投赞成票、反对票或弃权票,并代为签署相关文件。

本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

委托人身份证(法人代码证)号码:

 

委托人持股数:

 

受托人姓名:

 

受托人身份证号码:

 

委托人姓名/名称:

 

(签章):

签署日期:     年    月    日

出席会议回执单

江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司:

本人(本单位)已收到贵公司《关于召开江苏乐虎168农村商业银行股份有限公司第六次股东大会的通知》,并届时准时出席会议。

特此回函确认。

联系人:

 

联系电话:

 

传真电话:

 

本人签名(或单位盖章):

年    月    日

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