市民点开“银行”邮件 330多万买房款被转走
2016-04-07 11:22:00 来源:乐虎168新闻网
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抓捕嫌疑人现场 警方供图

收到不法分子发的网络邮件后,南京市江宁区市民王玲(化名)误以为是银行邮件,短短两分钟内,她银行卡内的330多万被转走……近日,南京警方在广东、福建等地刑侦部门的大力支持下,历经3个月时间,摧毁了一个诈骗团伙,抓获嫌疑人4人。同时,摧毁了一个利用钓鱼网站实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,成功破获“12·16”特大网络诈骗案,为王玲挽回经济损失260多万元。这是今年以来南京警方挽回经济损失最多的网络诈骗案。

被骗:收到“银行”电邮,330多万被转走

事情发生在去年12月16日,当天下午4点左右,王玲看到电子邮箱中有一封未读邮件,发件人显示是南方某银行。打开邮件后,王玲看到提示她查询协议,因即将到期建议更新。王玲便按要求输入账号和密码,随后她的手机便收到了验证码,她输入了数次验证码,但电脑均显示更新不成功。于是她拨打了银行的咨询电话,但银行称没有发送过该类邮件。王玲随后登录自己的网上银行,发现银行卡内预备买房的334万元已经被转走了。意识到受骗后,王玲立即报了警。

4月6日,江宁公安分局开发区派出所办案民警表示,犯罪分子冒充银行发送网上银行客服邮件,以更新程序为由诱骗王玲登录钓鱼网站并操作网银转账。

报警:接警半个多小时就成功冻结70多万元

当天下午4点半左右,江宁警方成立专案组,立即启动紧急止付机制,与银行取得联系,成功冻结一级卡内资金70多万元。同时对被骗资金进行核查,发现涉案金额已被分别转到几家银行的账号内。“从接到报警到冻结70多万元,我们只用了半个多小时。”江宁警方表示。

另外,在深圳警方的配合下,南京警方与上述几家银行联系要求对涉案金额进行查冻及追踪去向,在银行协助下又分别查询出多个银行账号。经进一步调查,警方共查冻了18个账号,成功止付200多万元。

调查:250万被不法分子买了网络货币

警方从犯罪分子转移涉案资金所使用的银行卡展开侦查,专案组奔赴深圳、福建、北京等地,查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳开户,警方于今年1月9日在深圳将谢某、胡某等4人抓获。经查,该团伙是代办公司,专门使用他们身份证办理银行卡通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。涉案银行卡流向山西景德镇、福建泉州、广东汕尾、广东东莞等地。

专案组从钓鱼网站进行调查,查明被诈骗的330万中的74万被冻结在一级卡中,250万通过多级银行卡流转后转入到蔺某的账户中。这250万元被嫌疑人使用5个账号购买了网络货币10多万个,其中的8万多个网络货币随后被警方冻结,另外的网络货币被转走,多次交易后被提现计37万多元。

破案:多地合作摧毁诈骗团伙

警方查明,涉案资金流入的网络货币地址均属于郭某,提现的银行账号也属于郭某。警方调查郭某的银行账号后发现,其中有较大金额转走的账号为郭某、黄某等人。其中黄某居住在广东东莞大岭山一带,系代办银行卡公司邮寄到东莞的涉案银行卡的收货人之一,到银行取款的是其本人。综合上述情况,专案组判定上述几人是以郭某为首的诈骗团伙,郭某是本案的幕后黑手。

3月20日,南京警方成功地在福建厦门、广东东莞大岭山、福建泉州三地抓获涉案的8名诈骗团伙成员。押解回南京后,专案组迅速审查,最终犯罪嫌疑人对诈骗的犯罪事实供认不讳。

网络、短信诈骗案上升

大学生易受骗

4月6日,南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强表示,今年1月至3月,南京市通讯网络诈骗案件立案环比下降30.5%,直接经济损失环比下降33.5%;破案同比上升100%,全市共抓获通讯网络诈骗案件犯罪嫌疑人97名,同比上升70.2%。去年9月1日以来,紧急止付1186万元,挽损200万元,市公安局内保部门指导银行通过柜面挽损1500多万元。

吴强表示,电话诈骗案件在下降,但网络和短信诈骗案件有所上升。网络诈骗主要集中在栖霞、江宁和浦口等大学聚集地区,主要是网上购物退款诈骗和刷信誉诈骗;短信诈骗多是利用伪基站沿途群发诈骗短信和木马病毒自动转发短信,这类诈骗多见于商业圈人员密集地区。

省公安厅挂牌督办

网络电话诈骗案告破

近日,南京市公安局溧水分局历经十几天,成功破获了一起省公安厅挂牌督办网络电话诈骗案,擒获诈骗犯罪嫌疑人5人。

今年3月14日,在溧水做五金生意的任先生报案,称自己在网上购买五金材料时被骗了10多万。接警后,溧水警方立即成立专案组侦查。经过连续4天的异地侦查,专案组在福建漳平市某宿舍楼出租屋内将嫌疑人杨某某等5人抓获。

经查,该网络诈骗团伙以网上注册的虚假公司网页为平台,打着出售产品信息、代理推广的幌子,通过网络电话联系买家骗取材料费的方式诈骗。

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