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投资奖豪车?骗走三千万
2017-08-02 12:02:15 
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荔湾警方侦破一起特大传销集资诈骗案 受骗事主多达500人 警方展示涉案物品。广州日报全媒体记者邵权达 实习生 江宇祺摄 广州日报讯 (全媒体记者 李栋 通讯员 李文涛、吴木荣、张毅涛、梁荣忠)买了一排豪车当做“奖品”,摆在公司门口展示,吸引客户投资;其实是几近零付出的疯狂“圈钱”。近日,广州荔湾警方侦破一起特大传销集资诈骗案,分别在广州、深圳、襄阳等地抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额约3000万元人民币,受骗事主多达500人。 农民工夫妻设传销骗局 2016年8月,事主王某报案称,其于2015年9月通过熟人介绍,先后向广东某网络投资有限公司投入29.4万元,并向下发展了28名会员,吸收78.93万元投资资金转账到该公司账号。2016年2月份发现公司关闭,公司相关人员携款逃匿。 接报后,荔湾警方迅速展开调查,发现被同样方式诈骗的事主多达数百人。该公司实际经营者池某霖从2015年6月份开始,以其妻子冯某球为法人代表,在芳村某酒店用品城注册成立了两家公司,为非法敛财做好门面上的准备。实际上池某霖夫妻俩原来都是来自广东茂名的农民工,做泥水工,后来结交了一伙传销人员,照搬其做法,走上传销集资诈骗之路。 为使公司快速投入运作,池某霖招揽了高某、谢某林、梁某龙等一帮专门从事传销违法犯罪活动的人员,开始疯狂“圈钱”。同时,聘请软件开发高手,设计出一套会员等级分红的自动计算系统,并安排其儿子池某清掌管公司资金进出,核对发放会员“收益”。 为防止该团伙成员继续贻害社会,办案民警辗转山东、广西、广东等多地,全面收集证据。在摸清团伙成员构成以及运作模式后,从2017年6月26日起,荔湾警方对该起传销集资诈骗案展开统一收网行动,分别在广州、佛山、深圳、东莞以及襄阳等地抓获包括池某霖一家三口在内的犯罪嫌疑人12人,查扣涉案银行卡、电脑等财物一批。 目前,池某霖等人已被警方依法刑事拘留,警方正加紧追捕其余涉案嫌疑人和追缴赃款赃物。 套路揭秘 地产投资每日1%收益实为拉人头 办案民警介绍,该团伙“专业营销”人员池某霖等人首先通过到全国各地召开招商会,组织客户进行现场演讲,带客户到“合作”企业参观考察等方式,虚构公司实力,夸大宣传公司所谓高收益、高回报的投资策略。实际上,该团伙根本没有什么投资项目,只是打着地产投资的幌子吸引投资者,实行会员等级制,入会费从2100元、7000元到最高49000元,并宣称会员投入的资金每日有1%收益,积累到一定金额时转入投资者的账户。 会员采取拉人头的方式入会,一般都是通过老乡熟人介绍,成功拉一个下线,奖励3%的提成。办案民警说,该团伙吸纳的会员遍及全国多个省份,会员多少以三四十岁左右的小老板为主,最多的有投资达200多万元。 “刚开始时收益是1个星期到账。”办案民警说,到后来该团伙以各种理由,比如网络升级,拖延到账时间,到了2015年10月后,就完全无法正常到账了。 同时,该团伙不定期租用商业场所,利用交纳进场费入股的方式,吸引供货商提供在场内销售产品。供货商缴纳10万元的进场费,可将货物以超出市场价格10~20倍的标价销售。另一边,该团伙继续招徕客户到场投资。到场客户可以根据个人会员等级选取相应额度的货物。这让投资客户认为既有现金收益,又能拿回等值物品,消除了吃亏心理,积极参与投资。就这样,该团伙以极少的付出甚至是零付出,“空手套白狼”,非法牟取了巨大利益。 豪车门前摆一排实为套牢你 为进一步套牢投资客户,该公司对大客户和潜在的动摇客人,采取重金奖赏的方式,宣称若投资294000元,并发展多个投资20万元以上的下线,即可获奖一辆价值30多万元的宝马或奔驰汽车。 该团伙买来了7辆宝马和奔驰车摆放在公司门口,摆在一排造势,不少投资者刚好想买车,心想投资29.4万元就可获得一辆30多万元的豪车,也不吃亏,于是纷纷入局。受骗的事主中,不少都是“冲着车去的”。但实际上,豪车最后都被团伙的头目拿到,而普通投资者即使达到要求,也会被以各种理由拖延,比如一个半月后才可提车,但一个半月后该团伙已经跑路。 经警方调查,该团伙使用这种方式牢牢套着多条金字塔资金链,并有2名投资客户在巨大的利益面前沦为公司合伙人,继续向下线骗取资金。 据调查,该公司对获得的投资资金,除了少部分通过系统按规则返现给投资人外,其余绝大部分被池某霖等人瓜分挥霍。截至2016年2月公司关闭,其在全国共发展了各级会员近500人,涉案金额约3000万元。
本文来源: 责任编辑:LY006
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